“霸道总裁”专骗“云家人” 19个“云数贸”骗子被警方抓了

法肉恢恢,疏而不漏。近日,黑龙江佳木斯同江市公安局组织精干警力,历经60个昼夜的艰苦奋战,先后转战6省12市,一举摧毁以黄某某为首的“云数贸国际数据大统计”民族资产解冻诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案金额达1000余万元。



今年7月28日,佳木斯市公安局在工作中发现一名叫“刘某英”的人,组织参与一款名为“云数贸国际数据大统计”项目活动,经过初步分析,该人涉嫌利用网络平台从事民族资产解冻类诈骗违法犯罪活动,佳木斯市公安局立即指定由同江警方负责侦办。



同江市公安局立即组织精干警力,与市局网安、刑侦、反电诈中心等部门采取网上侦查、数据核查、信息研判相结合的方式顺藤摸瓜步步深入。



经侦查发现,2018年以来一名叫张某健的犯罪嫌疑人,以“王者归来”、“霸道总裁”、“首富董事长”指令之名,在手机微信平台上推出一款名为“云数贸国际数据大统计”民族资产解冻类投资项目。



该项目由“操盘手”利用手机微信群,采取倒卖项目卡、虚拟数字币、投资缴费等方式,通过引诱、蛊惑、欺骗等手段,承诺参与分红和高额回报为诱饵,吸引大量不明真相的人员参与其中,以几何裂变式的速度迅速蔓延。



同时,发现该团伙具有组织结构严密、层级分工明确、运营管理体系完整等特征,且还结合借鉴了现代传销手段,组织开展“云家人发放第二次福利”“最后一次福利”“圆梦中华数字货币”等系列活动,以承诺参与分红和高额回报为诱饵等手段,吸引人员加入,初步认定此案是一起典型的“旧壶又装新酒”民族资产解冻类诈骗案件。



截至目前,已经发现被骗人员遍及多个省市达2000多人,涉案资金1000余万元。



经过进一步调查,发现该案幕后操纵者“张某”2019年11月曾入住过厦门市某酒店,该人的真实身份为广东省河源市和平县黄某。经过大量的数据梳理和落地查证,该团伙的组织脉络、运营管理体系、人员分布等逐渐清晰。



据悉,佳木斯市、同江两级公安机关迅速成立了专案指挥部,调集刑侦、反电诈等部门精干警力组成若干个专项行动小组,全力开展案件侦破工作。



8月15日以来,全体参战人员夜以继日连续奋战,累计行程达数万公里,往返于广东、江苏、河南等6省12市,抵达抓捕地后,立即与当地警方取得联系,对嫌疑人进行逐一摸排定位。截至目前,成功抓获犯罪嫌疑人19名,扣押作案用电脑4台、手机37部、车辆1台,已批准逮捕10人,取保候审9人。



经审讯得知,该案是以黄某为首,犯罪嫌疑人李某、马某、林某等人分别为该团伙的一二级代理,负责微信群的建立、项目推销运营、人员的组织管理等。



隐藏在广东佛山的宋某、李某、杨某等人负责资金提现、洗钱、返款等一条龙操作,最后,所获赃款全部回笼至黄某等手中。目前,此案仍在进一步审理中。



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