74人被抓!涉案资金300余万 芜湖警方跨省摧毁一特大“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙

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黑龙江一犯罪团伙,以“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”为诱饵,在全国范围内进行疯狂诈骗。近日,芜湖警方组织近百名精干警力前往黑龙江,历时6天5夜,来回奔袭近万里,成功摧毁了这个特大诈骗犯罪团伙,共抓获涉嫌“民族资产解冻”类诈骗违法犯罪嫌疑人74人,冻结涉案资金300余万。       

       

小案件牵出大团伙

今年6月15日,无为市公安局接到居民喻某(女,69岁,无城镇人)报警称:今年4月上中旬的某一天,一个名叫陶某凤的人让她投资“中国梦3360项目”,并承诺有“高回报”。4月18日,喻某决定投资3360元(其中的100元为迁网费,实际“项目投资”为3260元),并通过银行转账方式将资金转到一个名叫郭某平的账户上。后来她发现根本无回报,感觉自己上当受骗了,于是便报了警。

接警后,无为市公安局、芜湖市公安局经核查发现,该项目正是公安部今年5月份公布的第二批“民族资产解冻”类诈骗虚假项目和组织之一。芜湖警方经初步研判,发现该犯罪团伙主体藏匿于黑龙江省牡丹江市等地,他们以“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”为诱饵,骗取会员缴纳3260元会费,分层级提成牟利。集团成员可能达数百人,分为多个层级进行管理,隐蔽性极强;受害群众遍及全国各地,诈骗数额特别巨大。



午夜行动实施抓捕

在安徽省公安厅刑警总队统筹协调下,8月4日,芜湖、无为市两级公安机关共组织80余名警力,分头赶赴海林市、林口县、哈尔滨市。

8月6日凌晨,皖黑两地近200名精干警力到达指定位置。3时整,分处哈尔滨市、牡丹江市海林市、林口县的28个抓捕小组同时开展统一收网行动。上午9时许,收网行动基本结束,参战人员共抓获74名违法犯罪嫌疑人。嫌疑人中最小的22岁,最大的67岁,其中预定目标22名骨干成员均被抓捕归案。

在多个现场,民警查扣大量账目、培训材料、项目资料等,依法收缴银行卡160余张、手机40部;缴获现金70余万元,冻结涉案资金300余万元,涉案财物整整装了十四个箱包。8月8日,22名犯罪嫌疑人被押解回芜湖。目前案件正在进一步深挖中。

据介绍,“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性。作案团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群,诱骗受害人通过支付宝、微信、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗;通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,让受害人走入他们的圈套,并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。



市场星报

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